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        騰邦國際:第四屆監事會第十九次會議決議

        時間:2020年05月01日 03:58:22 中財網
        原標題:騰邦國際:第四屆監事會第十九次會議決議公告


        證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2020-044



        騰邦國際商業服務集團股份有限公司

        本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假
        記載、誤導性陳述或者重大遺漏。




        第四屆監事會第十九次會議決議公告



        騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第
        十九次會議于2020年4月29日在公司會議室以現場會議方式召開,會議通知于
        2020年4月19日以電話、郵件方式送達。會議應參加表決監事3人,實際參加
        表決監事3人。會議由監事會主席張開明先生召集并主持,會議召集及召開程序
        符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,與會監事認真審議,形成如下決議:

        一、審議通過了《2019年年度報告》及其摘要

        經認真審核,公司監事會成員認為:董事會編制和審核《2019年年度報告》
        及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、
        完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

        在提出本意見前,未發現參與年報編制的人員和審議的人員有違反保密規定的行
        為。


        本議案2票同意,0票反對,1票棄權獲得通過。


        本議案尚需提請公司2019年年度股東大會審議。


        李云女士,對本議案投棄權票理由為:由于公司存在內控體系缺失;持續經
        營存疑;合并報表范圍不確定且“融易行”沒有并表,有違會計準則要求;年報
        審計時間,部分函證對象無法進行;資產減值審計無法獲得相關支持文檔和證據,
        無法確認資產減值準備計提的合理性及對財務報表的影響;關聯交易事項未能獲
        取相關證據,無法判斷是否存在關聯方資金占用的情形及其后影響;2019年涉
        及較多訴訟事項,公司沒有提供足夠的資料支持,審計師無法預計這些或有事項
        對其財務狀況和經營成果的影響等多方問題。因此,本人無法對公司編制的《2019


        年年度報告》全文及其摘要的真實性、準確性和完整性做出判斷,本人對該議案
        投棄權票。


        《2019年年度報告》及其摘要詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。


        二、審議通過了《2019年度監事會工作報告》

        本議案以3票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。


        本議案尚需提請公司 2019年年度股東大會審議。


        《2019年度監事會工作報告》具體內容詳見中國證監會指定創業板信息披
        露網站。


        三、審議通過了《2019年度財務決算報告》

        經認真審核,公司監事會成員認為:公司2019年年度財務決算報告能夠真
        實、準確、完整地反映公司的財務狀況和經營成果。


        本議案以2票同意,0票反對,1票棄權獲得通過。


        李云女士,對本議案投棄權票理由為:與上述《2019年年度報告》全文及
        摘要投棄權票的理由相同。因此,本人無法對公司《2019年財務決算報告》中
        財務數據的真實性、準確性和完整做出判斷,本人對該議案投棄權票。


        本議案尚需提請公司2019年年度股東大會審議。


        《2019年度財務決算報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。


        四、審議通過了《2019年度不進行利潤分配的議案》

        經認真審核,公司監事會成員一致認為:此議案符合相關法律、法規的要求
        及《公司章程》的相關規定,未侵犯公司及股東利益,符合公司發展需求。


        本議案以3票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。


        本議案尚需提請公司 2019年年度股東大會審議。《2019年度不進行利潤分
        配的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。


        五、審議通過了《2019年度內部控制自我評價報告》


        經認真審核,公司監事會成員一致認為:因公司出現財務困難,生產經營受
        到重大影響,部分員工離職致部分重要崗位缺位等原因,導致公司在子公司股權
        管理、內審機構對內部控制監督等內部控制方面存在重大缺陷,出現了公司內控
        不能有效執行,控制環境惡化,公司內部控制執行失效的局面。《2019年度內部
        控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建立及運行情況。


        本議案以 3票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。


        《2019年度內部控制自我評價報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露
        網站。


        六、審議通過了《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

        經認真審核,公司監事會成員一致認為:報告期內,公司董事會編制的《關
        于募集資金2019年度存放與使用情況專項報告》符合深圳證券交易所《上市公
        司募集資金管理辦法》和《創業板上市公司規范運作指引》等有關規定,內容真
        實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏,如實反映了公司
        2019年度募集資金實際存放與使用情況,除公司暫時無法將用于暫時補充流動
        資金的不超過2.3億元人民幣募集資金歸還至公司募集資金銀行專戶外,不存在
        募集資金存放與使用違規的情形

        本議案以3 票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。


        《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監會指定創
        業板信息披露網站。


        七、審議通過了《2020年日常關聯交易計劃》

        經認真審核,公司監事會成員一致認為:公司2020年日常關聯交易計劃符
        合公司經營發展需要,履行程序符合相關法律法規和公司章程的規定,符合公司
        和全體股東的利益。


        本議案以3票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。


        本議案尚需提請公司 2019年年度股東大會審議。


        《2020年日常關聯交易計劃公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網


        站。


        八、審議通過了《關于公司及下屬企業向非銀行機構融資并提供擔保的議
        案》

        經認真審核,公司監事會成員一致認為:以上事項決策程序符合《深圳證券
        交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》
        等相關法律法規要求;依法履行信息披露義務,維護了全體股東的利益。


        本議案3票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。


        本議案尚需提請公司 2019年年度股東大會審議。


        九、審議通過了《續聘公司2020年度審計機構的議案》

        經認真審核,公司監事會成員一致認為:鑒于大華會計師事務所(特殊普通
        合伙)在為本公司提供審計及其他服務過程中表現出的良好的業務水平和職業道
        德,同意繼續聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2020年度審計
        機構。


        本議案以3票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。


        本議案尚需提請公司2019年年度股東大會審議。


        十、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

        經審核,監事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部發布的相關通知
        及規定進行的合理變更,決策程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章
        程》的規定,公司監事會同意公司本次會計政策變更。


        本議案3票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。


        《關于會計政策變更的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。


        十一、審議通過了《2019年度計提資產減值準備的議案》

        經認真審核,公司監事會成員認為:以上事項決策程序符合《深圳證券交易
        所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等
        相關法律法規要求;依法履行信息披露義務,維護了全體股東的利益。



        本議案2票同意,0票反對,1票棄權獲得通過。


        李云女士,對本議案投棄權票理由為:該議案內容表述過于簡單,僅對“部
        分參股企業長期股權投資計提資產減值準備99,788.89萬元”,沒有列明具體包
        括那些參股企業的長期股權投資項目,沒有形成計提資產減值準備的專項報告,
        年度審計機構表示了關注且沒有出具專項審計報告。因此,本人無法對公司《2019
        年度計提資產減值準備的議案》中具體情況的合理性及對財務報表的影響做出判
        斷,本人對該議案投棄權票。


        《2019年度計提資產減值準備的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披
        露網站。


        十二、審議通過了《2020年第一季度報告》

        經認真審核,公司監事會成員一致認為:監事會對2020年第一季度報告無
        異議,監事會認為董事會編制和審核公司2020年第一季度報告的程序符合法律、
        行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際
        情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。




        本議案3票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。


        《2020年第一季度報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。


        特此公告。






        騰邦國際商業服務集團股份有限公司

        監 事 會

        2020年4月30日


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