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        騰邦國際:2019年度監事會工作報告

        時間:2020年05月01日 03:58:26 中財網
        原標題:騰邦國際:2019年度監事會工作報告


        騰邦國際商業服務集團股份有限公司

        2019年度監事會工作報告



        報告期內,監事會本著對公眾股東和公司負責的原則,嚴格依照《公司法》、
        《證券法》、《公司章程》以及《公司監事會議事規則》的相關規定,圍繞公司
        年度生產經營目標切實開展各項工作。公司全體監事恪盡職守、勤勉盡責、積極
        履行監督職責,維護了公司權益及股東權益。現將2019年度公司監事會工作報
        告如下:

        一、2019年度公司監事會工作情況

        報告期內,公司監事會共召開了六次監事會會議,具體內容如下:

        序號

        時間

        會議名稱

        審議事項

        1

        2019-04-23

        第四屆監
        事會第十
        二次會議

        1、審議通過了《2018年年度報告》及其摘要
        2、審議通過了《2018年度監事會工作報告》
        3、審議通過了《2018年度財務決算報告》
        4、審議通過了《2018年度利潤分配的議案》
        5、審議通過了《2018年度內部控制自我評價報告》
        6、審議通過了《2018年度募集資金存放與使用情況的專
        項報告》
        7、審議通過了《2019年日常關聯交易計劃》
        8、審議通過了《關于公司及下屬企業向非銀行機構融資
        并提供擔保的議案》
        9、審議通過了《關于使用自有閑置資金進行投資理財的
        議案》
        10、審議通過了《關于聘任大華會計師事務所(特殊普通
        合伙)為公司2019年度審計機構的議案》
        11、審議通過了《關于會計政策變更的議案》


        2

        2019-04-29

        第四屆監
        事會第十
        三次會議

        1、審議通過了《2019年第一季度報告》


        3

        2019-06-10



        第四屆監
        事會第十
        四次會議



        1、審議通過了《關于公司第三期限制性股票激勵計劃(草
        案)及其摘要的議案》
        2、審議通過了《關于公司<第三期限制性股票激勵計劃實
        施考核管理辦法> 的議案》
        3、審議通過了《關于核實公司〈第三期限制性股票激勵
        計劃激勵對象名單〉的議案》


        4

        2019-08-28

        第四屆監

        1、審議通過了《2019年半年度報告》及其摘要





        事會第十
        五次會議

        2、審議通過了《2019年半年度募集資金存放與使用情況
        的專項報告》


        3、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

        5

        2019-09-29

        第四屆監
        事會第十
        六次(臨
        時)會議

        1、審議通過了《關于終止實施公司第三期限制性股票激
        勵計劃的議案》

        6

        2019-10-28

        第四屆監
        事會第十
        七次(臨
        時)會議

        1、審議通過了《2019年第三季度報告》





        二、 監事會對公司2019年度相關事項的發表意見

        報告期內,公司監事會嚴格按照有關法律、法規及《公司章程》的規定,對
        公司依法運作情況、財務情況、關聯交易等事項進行了認真監督、檢查,全面了
        解和掌握公司總體運營狀況,對下列事項發表了意見:

        1、依法運作情況

        2019年度,監事會認真履行《公司法》、《公司章程》等相關法律法規賦
        予的職權,通過調查、查閱相關文件資料、列席董事會會議、參加股東大會等形
        式,對公司依法運作情況進行監督。


        監事會認為:2019年度公司董事會運作規范、決策程序合法,按照股東大
        會的決議要求,認真執行了各項決議。公司管理層依法經營,公司董事、高級管
        理人員在履行職責和行使職權時恪盡職守,以維護公司股東利益為出發點,未發
        現違反法律、法規、《公司章程》等規定或損害公司和股東利益的行為。


        2、財務情況

        報告期內,監事會對2019年度公司的財務狀況、財務管理等進行了認真細
        致、有效的監督、檢查和審核。


        監事會認為:大華會計師事務所對公司2019年度財務報告進行審計后,出
        具了無法表示意見的審計報告。審計報告中無法表示意見加強調事項段涉及事項
        胡說明客觀反映了公司的實際情況。3、募集資金使用情況

        監事會對公司募集資金使用情況進行認真核查后,認為:報告期內,公司董


        事會編制的《關于募集資金2019年度存放與使用情況專項報告》符合深圳證券
        交易所《上市公司募集資金管理辦法》和《創業板上市公司規范運作指引》等有
        關規定,內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏,如
        實反映了公司2019年度募集資金實際存放與使用情況,除公司暫時無法將用于
        暫時補充流動資金的不超過2.3億元人民幣募集資金歸還至公司募集資金銀行
        專戶外,不存在募集資金存放與使用違規的情形。


        4、關聯交易情況

        報告期內,監事會依照《公司章程》、《關聯交易決策制度》的要求對公司
        2019年度發生的關聯交易進行了監督和核查,認為:公司的關聯交易嚴格遵循
        公開、公平、公正的原則,操作規范、程序嚴謹、交易價格客觀公平,沒有損害
        公司及股東的利益。


        5、對外擔保及股權、資產置換情況

        報告期內,監事會依照《公司章程》、《關聯交易決策制度》的要求對公司
        2019年度發生的關聯交易進行了監督和核查,認為:公司的關聯交易嚴格遵循
        公開、公平、公正的原則,操作規范、程序嚴謹、交易價格客觀公平,沒有損害
        公司及股東的利益。


        6、對內部控制的自我評價報告的意見

        報告期內,監事會對內部控制的自我評價報告進行了核查,認為:因公司出
        現財務困難,生產經營受到重大影響,部分員工離職致部分重要崗位缺位等原因,
        導致公司在子公司股權管理、內審機構對內部控制監督等內部控制方面存在重大
        缺陷,出現了公司內控不能有效執行,控制環境惡化,公司內部控制執行失效的
        局面。《2019年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制
        制度的建立及運行情況。


        7、建立和實施內幕信息知情人管理制度情況

        報告期內,監事會對公司建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況進行了
        核查,認為:公司已根據相關法律法規的要求,建立了內幕信息知情人管理制度
        體系,報告期內公司嚴格執行內幕信息保密制度,嚴格規范信息傳遞流程,公司


        董事、監事及高級管理人員和其他相關知情人嚴格遵守了內幕信息知情人管理制
        度,未發現有泄漏內幕信息、內幕信息知情人基于內幕信息違規進行交易或者建
        議他人利用內幕信息進行交易的違法違規情形。


        三、監事會2020年度工作計劃

        2020年,監事會將繼續嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》
        及有關法律、法規政策的規定,忠實、勤勉地履行自身的職責,進一步促進公司
        的規范運作。2020年度監事會的工作計劃主要有以下幾方面:

        (一)嚴格按照《公司章程》運作,定期召開會議,進一步規范和完善監事
        會的日常工作。重點監督公司依法運作情況,督促公司進一步完善法人治理結構,
        提高治理水平。繼續強化落實監督職能,及時掌握公司重大決策事項和各項決策
        程序的合法合規性,更好地維護股東的權益。

        (二)強化公司財務情況檢查。堅持以財務監督為核心,通過定期了解和審
        閱財務報告,對公司的財務運作情況實施監督,重點關注公司高風險領域。

        (三)監督公司董事和高級管理人員勤勉盡責的情況,防止損害公司利益和
        形象的行為發生。

        (四)積極保持與內部審計和外部審計機構的溝通,不斷加強對企業的監督
        檢查,防范經營風險,進一步維護公司和股東的利益。







        騰邦國際商業服務集團股份有限公司

        監事會

        2020 年 04 月 29 日


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